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腾讯财付通被罚没876.57万元为非法交易提供支付服务

时间:2022-05-06 来源:腾讯财付通被罚没876.57万元为非法交易提供支付服务 点击:1525次

 

   

 

   

20202012年12月31日,财付通因非法交易和虚假交易被央行深圳中央支行罚款876.57警告一万元hbmrpos.com。

   

 

 

   

根据行政处罚决定,中国人民银行深圳市中心支行警告财付通没收违法所得318.37一万元,罚款558.20总罚没金额为万元876.57万元。 Wx︰ ⓵❽⒈②1❾伍⒏⒋🄇⓵

   

1.未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性;

   

2.为非法交易、虚假交易提供支付服务,未按规定采取有效措施;

腾讯财付通被罚没876.57万元为非法交易提供支付服务

 

   

3.违反条码支付业务限额管理规定;

   

4.非法开展支付业务合作;

   

5.条码支付业务未备案;

   

6.交易验证记录未按规定时间保存;

   

7.未如实提供调查材料;

   

8.未按规定建立和实施资格审查制度。

   

20202020年2月27日,财付通因未按规定履行客户身份识别义务,未按规定提交可疑交易报告,被罚款40万元;时任财付通风险控制部可疑交易监控中心副总监周志明因对上述违法行为负责被罚款2万元。

   

 

 

   

公开资料显示,财付通是腾讯的支付平台,2005年4月正式上线,2012年4月获得基金支付许可证。

   

 

 

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